根据省国资委党委的统一部署，，，，，，，，2023年8月8日至9月8日，，，，，，，，省国资委党委第一巡察组（以下简称巡察组）对浙江j9国际集团控股集团有限公司（原浙江j9国际集团实业有限公司，，，，，，，，以下简称公司）党委组织开展了交叉巡察。。。。。。2024年1月15日下午，，，，，，，，巡察组向公司党委反馈了巡察意见。。。。。。公司党委高度重视，，，，，，，，按照党要管党、全面从严治党的要求，，，，，，，，认真围绕巡查组指出的四个方面存在的16个问题，，，，，，，，全面落实整改责任，，，，，，，，切实抓好集中整改。。。。。。根据有关规定和要求，，，，，，，，现将巡察整改情况予以公示。。。。。。

一、提高政治站位，，，，，，，，增强行动自觉，，，，，，，，全面落实整改责任

（一）思想高度重视，，，，，，，，明确整改目标。。。。。。公司党委于巡察组的巡察意见反馈后，，，，，，，，立即研究整改落实工作，，，，，，，，于2024年1月26日召开巡察整改专题民主生活会，，，，，，，，于2024年1月29日前向国资委党委提交了《关于落实省国资委党委巡察组反馈意见整改方案》，，，，，，，，围绕巡察反馈的四个方面16个问题，，，，，，，，列出问题清单、任务清单、责任清单、时间清单和整改清单。。。。。。

（二）强化组织领导，，，，，，，，落实整改责任。。。。。。成立由公司党委书记、董事长担任组长，，，，，，，，党委副书记、纪委书记担任副组长，，，，，，，，领导班子其他成员为组员巡察整改工作领导小组，，，，，，，，领导小组下设办公室，，，，，，，，全面负责整改工作的组织、协调、推进、督办等工作，，，，，，，，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。。。。。。

（三）注重统筹推进，，，，，，，，务求整改实效。。。。。。坚持立行立改、真抓实改、应改尽改，，，，，，，，注重在“三个结合”上做文章，，，，，，，，即把巡察整改工作与当前各项重点工作紧密结合，，，，，，，，与巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果紧密结合，，，，，，，，与落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作紧密结合，，，，，，，，确保整改事项件件有落实、事事有回音。。。。。。

二、坚持问题导向，，，，，，，，采取积极措施，，，，，，，，确保整改落实到位

（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央决策部署在基层贯彻落实情况方面

1．学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够系统深入。。。。。。

整改落实情况：

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，，，，，，，，充分发挥党委理论学习中心组学习示范引领作用，，，，，，，，制订公司党委《理论学习中心组学习实施办法》和《2024年党委理论学习中心组学习计划》，，，，，，，，明确15个方面的学习重点。。。。。。

（2）严格落实党委理论中心组学习、第一议题、重大决策前专题学习等制度机制。。。。。。2023年度公司党委共组织15次党委理论学习中心组学习，，，，，，，，执行党委会第一议题24次；；；；；；；；2024年截至3月底，，，，，，，，公司党委已组织了4次理论中心组学习，，，，，，，，执行党委会第一议题6次。。。。。。同时通过巡听旁听等方式督导、检查所属党组织理论学习工作，，，，，，，，努力做到知信行合一，，，，，，，，学思用贯通。。。。。。

2．聚焦主责主业，，，，，，，，推动高质量发展成效不够明显

整改落实情况：

（1）聚焦“农产品流通”主责主业，，，，，，，，从2022年起停止开展非核心主业相关的贸易业务，，，，，，，，以涉农领域为突破口，，，，，，，，加强贸易业务全过程管控。。。。。。对浙江j9国际集团宓氏贸易有限公司经营管理过程中违纪违法人员追究刑事责任，，，，，，，，对失职失责涉事人员严肃处理。。。。。。2023年，，，，，，，，公司共召开31次贸易业务评审会议，，，，，，，，出具30份意见书,印发贸易《采购合同》《销售合同》《购销合同》等标准化合同模板。。。。。。

（2）坚持主业投资服务重大战略，，，，，，，，于2023年12月27日签约“j9国际集团金开现代智慧农批市场项目”，，，，，，，，实地走访对接绍兴、黄岩、等地计划投资项目。。。。。。以构建现代农产品流通体系为目标，，，，，，，，认真贯彻落实农发集团未来五年发展战略，，，，，，，，制定推进方案。。。。。。

（3）对标打造“重要窗口”的要求，，，，，，，，公司党委就市场迁建、新项目拓展、新业务模式等工作进行了重新研究、重新部署。。。。。。开展市场运营管理的标准化建设工作，，，，，，，，分？？？？？榻⒈曜蓟墓芾碇贫群鸵滴窳鞒蹋，，，，，，，全面实施标准化合同范本和安全生产分级分类管控体系，，，，，，，，推动商业模式转型试点。。。。。。

3.全力推动深化改革走深走实还有差距

整改落实情况：

（1）针对“数字化改革应用成效不明显”问题，，，，，，，，开展各业务条线和所属公司的数字化改革需求调研，，，，，，，，制订《2024年度j9国际集团数字化改革工作方案》，，，，，，，，建立《2024年度j9国际集团数字化改革需求清单》和《2024年度j9国际集团数字化改革工作推进表》，，，，，，，，加快推动数据治理和数据运营中心建设，，，，，，，，上线数据运营中心，，，，，，，，核心系统使用率指标达到95%及以上。。。。。。

（2）针对“创新驱动力度不够”的问题，，，，，，，，积极推进湖州南浔、金华开发区等地农批市场项目轻资产管理输出模式。。。。。。

4．政治建设全面统领还不够深入

整改落实情况：

（1）针对“党的全面领导融入公司治理体系有不足”问题，，，，，，，，查清发行基础设施公募REITs项目情况，，，，，，，，经党风廉政专题会议研究后，，，，，，，，由党委书记对总经理进行批评教育，，，，，，，，由纪委书记对分管副总经理进行批评教育。。。。。。

（2）针对“会议议事规则不明确”的问题，，，，，，，，制定和完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《“三重一大”决策实施办法》《董事会授权管理办法》《董事会向经理层授权决策方案》等相关决策制度，，，，，，，，并严格执行相关会议议事规则。。。。。。2022年召开党委会22次、董事会5次、总经理办公会13次；；；；；；；；2023年召开党委会24次、董事会5次、总经理办公会25次。。。。。。

5.落实意识形态工作不够到位

整改落实情况：

（1）针对“党委对意识形态分析研判部署的意识不够，，，，，，，，维护社会舆情和意识形态安全存在盲点”的问题。。。。。。公司党委要求相关党支部就相关情况作出说明，，，，，，，，并召开专题会议研究，，，，，，，，部署相关工作，，，，，，，，维护好社会舆情和意识形态安全。。。。。。

（2）针对“对照意识形态工作“211111”行动要求有一定差距”的问题，，，，，，，，严格落实意识形态工作“211111”行动总专题督查、专题通报等工作要求。。。。。。2023年11月，，，，，，，，对公司本级及所属单位的意识形态工作责任制落实情况开展了专项督查并查漏补缺，，，，，，，，公司党委听取督查情况报告，，，，，，，，并进行了专项通报。。。。。。

6.除险保安工作还存在薄弱环节

整改落实情况：

（1）针对“j9国际集团公司的主营业务收入存在贸易风险”的问题，，，，，，，，对时任贸易部经理予以免职处理，，，，，，，，对相关工作人员进行追责问责处理，，，，，，，，并从2022年开始，，，，，，，，停止非核心主业相关的贸易业务，，，，，，，，对贸易业务进行转型，，，，，，，，围绕市场及市场经营户开展相关的农产品贸易，，，，，，，，2023年，，，，，，，，公司本级及所属企业农产品贸易额增长21.35%，，，，，，，，未发生贸易业务纠纷及损失。。。。。。同时，，，，，，，，积极推进历史遗留问题解决。。。。。。

（2）针对“站位不够高，，，，，，，，相关制度体系不健全，，，，，，，，业务管控流程不完善”的问题，，，，，，，，公司制订了《浙江j9国际集团实业有限公司贸易业务实施办法》，，，，，，，，成立贸易业务风险管理委员会，，，，，，，，制订《贸易业务风控委员会议事规则》，，，，，，，，并于2024年1月成立贸易业务合规小组，，，，，，，，制订贸易业务《采购合同》、《销售合同》、《购销合同》标准化范本，，，，，，，，从业务模式、客商准入等环节加强对贸易业务风险的全过程控制。。。。。。

（3）针对“管理手段相对落后”的问题，，，，，，，，公司全面启用集团统建的贸易信息系统，，，，，，，，开展具体贸易业务线上化管理，，，，，，，，结合实际业务场景，，，，，，，，提出针对贸易信息系统的改进意见建议，，，，，，，，提交数字办统一规划考虑，，，，，，，，并组织开展系统使用培训，，，，，，，，提高员工的信息系统应用能力和业务流程熟悉程度。。。。。。

（4）针对“市场管理还存在安全风险隐患”的问题。。。。。。在公司内部开展安全用电专项整治与检查工作，，，，，，，，对事故责任进行调查核实，，，，，，，，对相关责任人行政处分和组织处理。。。。。。定期组织消防维保、工程部、市场管理人员对地下冷库区域的喷淋、烟感、防火卷帘等消防设施进行测试，，，，，，，，确保冷库区域的安全出口畅通、标识标牌规范，，，，，，，，同时增加了冷库区域的安全巡查人员配置及检查频次，，，，，，，，对消防管网隐患进行整改，，，，，，，，消除安全隐患。。。。。。

7.公司治理和内部控制存在短板

整改落实情况：

（1）针对“公司现代企业法人治理结构不健全”的问题，，，，，，，，及时召开股东会和董事会、监事会。。。。。。

该项整改已于2023年10月30日完成，，，，，，，，完成所属相关公司董事会换届，，，，，，，，贯彻执行省国资委《关于深化省属企业子企业董事会建设的指导意见》相关要求，，，，，，，，组织对所属企业董事会建设情况检查，，，，，，，，督促按期完成决议签署。。。。。。配齐下属企业领导班子成员，，，，，，，，修订相关议事规则，，，，，，，，建立健全董事会向经理层授权制度。。。。。。对发行基础设施公募REITs项目中工作责任落实不到位的相关人员进行批评教育

（2）针对“企业制度建设不够系统有力”的问题，，，，，，，，指导所属企业按要求完成《董事会议事规则》《董事会对经理层授权决策方案》《总经理办公会议事规则》等制度制订，，，，，，，，按授权期限及时调整《董事会对经理层授权决策方案》。。。。。。核对并下发j9国际集团集团制度汇编，，，，，，，，指导所属企业按照j9国际集团相关制度要求及时更新调整相关规章制度，，，，，，，，同步开展自查自纠和制度执行监管，，，，，，，，对巡察指出的制度执行不够到位的问题进行逐项整改，，，，，，，，对相关责任人进行提醒谈话。。。。。。

（3）针对“采购和招标制度执行不够严格”的问题，，，，，，，，加强工程招投投标人的资格审查，，，，，，，，必要时进行工商穿透，，，，，，，，对个别应招未招的情况，，，，，，，，责成相关单位落实整改，，，，，，，，同步加强招采行为监管，，，，，，，，组织《招标管理办法》等制度学习，，，，，，，，并由公司统一组织2024年度常年服务单位招标，，，，，，，，确定招标代理服务、工程量清单和招标控制价编制、竣工结算审核三个标段的中标人，，，，，，，，公司本级及所属企业分别与常服单位签订合同，，，，，，，，进一步规范招、采行为。。。。。。

（4）针对“工程重要节点管控不到位，，，，，，，，过程管理不规范”的问题，，，，，，，，要求相关单位作出书面说明，，，，，，，，对相关人员进行谈话教育，，，，，，，，制订《工程维修管理办法》等制度，，，，，，，，加强对所属公司的服务、指导、监督和考核，，，，，，，，全面提升工程管理标准化、规范化、信息化水平。。。。。。

8．资产和经营效益发挥不充分

整改落实情况：

（1）针对“整体销售去化未达预期”的问题，，，，，，，，全面摸排所属公司存量房产现状，，，，，，，，针对住宅、公寓和商铺不同存量物业分阶段制定销售政策（方案），，，，，，，，加大推动存量房产的去化，，，，，，，，加快资金回笼。。。。。。

（2）针对“资产效益未能有效发挥”的问题，，，，，，，，全面摸排各市场未出租物业底数，，，，，，，，分区块分阶段制定招商政策（方案），，，，，，，，加大力度推进空置区域招商和其他业态补充招商。。。。。。2023年公司合计新招商面积13.04万平方米，，，，，，，，其中物流中心三号区块二楼、三楼和四号区块二楼共9万余平方米场地实现整体招商，，，，，，，，招商率跃升至90%以上。。。。。。

9．重点工作推进缓慢

整改落实情况：

（1）针对“公司IPO上市方案可行性需进一步研判”的问题，，，，，，，，根据公司业务结构、农批市场业态、经营业绩等因素科学研判公司IPO上市可行性和意见建议，，，，，，，，提交公司董事会审议。。。。。。

（2）针对“萧山迁建项目迁建进展”的问题，，，，，，，，召开会议专题研讨，，，，，，，，并结合农发集团《五年发展战略》研究具体推进方案，，，，，，，，提交公司董事会审议。。。。。。

（3）针对“部分项目论证不科学、推进缓慢”的问题，，，，，，，，经查工程造价控制在合理范围内，，，，，，，，已要求相关公司对超出概算情况作出深刻检讨，，，，，，，，对整个项目进行经济效益测算。。。。。。

（二）在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

10．党委落实主体责任还不够严实

整改落实情况：

针对“j9国际集团公司党委落实“四责协同”机制不够有力，，，，，，，，对本级及所属企业的监管还不够深入、不够全面”的问题，，，，，，，，严格落实全面从严治党责任制，，，，，，，，强化“四责协同”，，，，，，，，深入开展清廉国企建设“八大行动”、反腐倡廉全覆盖无盲区零容忍专项行动等，，，，，，，，印发加强对“一把手”和领导班子监督“五张责任清单”，，，，，，，，推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，，，，，，，，着力营造风清气正的良好政治生态。。。。。。制订《“履责大约谈”工作实施方案》，，，，，，，，督促领导班子成员履行好“五张责任清单”，，，，，，，，并开展履责大约谈活动。。。。。。召开落实全面从严治党责任、履行“一岗双责”专题会议，，，，，，，，对公司本级和所属公司相关领导班子成员扣罚相应绩效，，，，，，，，对有关违纪违法案件开展警示教育。。。。。。

11．纪委履行监督责任还不够有力，，，，，，，，规范性不够

整改落实情况：

（1）针对“纪委对基层一线部分重要岗位人员监督不够到位，，，，，，，，廉洁风险防控体系还不够完善”的问题，，，，，，，，对公司本级及所属公司再次开展廉洁风险大排查，，，，，，，，完善廉洁风险防控体系。。。。。。党委书记、纪委书记开展履责大约谈，，，，，，，，对所属公司“一把手”、重要岗位人员进行提醒约谈。。。。。。创新廉洁宣传教育手段，，，，，，，，组织所属公司共拍摄廉洁微视频作品50部，，，，，，，，在公司微信公众号推送10期。。。。。。

（2）针对“问题线索处置规范性不够”的问题，，，，，，，，完善问题线索处置相关流程，，，，，，，，开展问题线索处置专题培训活动。。。。。。

（3）针对“日常监督规范性不够”的问题，，，，，，，，建立健全节假日正风肃纪检查工作台账，，，，，，，，做好公务用车检查档案登记管理。。。。。。

（4）针对“案件档案归档的规范性不够”的问题，，，，，，，，提高案件档案管理规范性，，，，，，，，完成历年案件档案装订成册工作。。。。。。

12．执行中央八项规定精神、培树企业优良作风还不够有力

整改落实情况：

（1）针对“违规收受礼品礼金”的问题，，，，，，，，对相关违纪人员给予党内严重警告处分，，，，，，，，在警示教育大会上向全体干部职工进行通报并警示，，，，，，，，加强节假日正风肃纪工作，，，，，，，，加大明察暗访力度。。。。。。

（2）针对“领导干部八小时以外自我约束仍需加强”的问题，，，，，，，，对相关违纪违法人员给予撤销党内职务处分和政务撤职处分，，，，，，，，在警示教育大会上向全体干部职工进行通报并警示。。。。。？？？？？骨辶曳缰魈饣疃，，，，，，，以廉洁家访、廉洁座谈会、签订《廉洁齐家倡议书》、赠送廉洁书籍等形式，，，，，，，，强化对党员干部“八小时以外”的关心关怀和监督管理。。。。。。

（3）针对“个别子公司领导办公用房面积超标”的问题，，，，，，，，查清事实，，，，，，，，督促相关公司对相关领导办公用房超标问题进行整改，，，，，，，，开展所属公司领导班子办公用房进行专项检查，，，，，，，，编印《中央八项规定精神学习教育手册》并进行宣贯。。。。。。

（4）针对“j9国际集团及其下属子公司存在囤酒现象”的问题，，，，，，，，已立行立改，，，，，，，，并督促公司本级及下属子公司清理库存酒。。。。。。

（5）针对“费用报销审核把关不严”的问题，，，，，，，，建立并完善物品采购、领用台账，，，，，，，，安排专人定期审核，，，，，，，，对5笔共707.16元不符合条件的费用，，，，，，，，责成相关人员自行支付并统一上交财务。。。。。。

（三）在聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

13.选人用人工作程序不够严谨规范

整改落实情况：

（1）针对“民主推荐程序不够到位”的问题，，，，，，，，开展选人用人工作自查并举一反三，，，，，，，，严格按要求规范干部选拔任用民主推荐范围，，，，，，，，将公司中层管理人员推荐范围调整为公司本级中层管理以上人员及所在公司中层以上管理人员。。。。。。

（2）针对“干部竞聘资格审查不到位”的问题，，，，，，，，对经办人进行谈话提醒，，，，，，，，进一步完善竞聘资格审查机制。。。。。。

（3）针对“干部档案管理工作不够规范”的问题，，，，，，，，对指出的问题进行核实，，，，，，，，及时补充相应资料，，，，，，，，对前期已审干部人事档案进行全面回头看，，，，，，，，举一反三，，，，，，，，查漏补缺。。。。。。

14.薪酬体系建设系统化不够

整改落实情况：

（1）针对“推进经理层成员任期制和契约化管理还不够到位”的问题，，，，，，，，及时签订j9国际集团公司及所属公司经理层成员《经营业绩责任书》，，，，，，，，完成新晋人员《岗位聘用协议》签订，，，，，，，，加强经理层成员任期制和契约化管理闭环。。。。。。

（2）针对“业绩考核指标和评价标准还不够科学”的问题，，，，，，，，强化业绩考核指标和评价标准的科学性，，，，，，，，加大差异化考核力度。。。。。。

（3）针对“探索柔性引才、中长期激励、不胜任退出和末等调整等改革举措力度不够”的问题，，，，，，，，积极实施校园招聘与社会招聘相结合、特殊人才特殊招聘的策略，，，，，，，，加大人才引进力度。。。。。。以建德工程建设项目为试点，，，，，，，，制定《建德j9国际集团农批市场工程建设管理考核方案》，，，，，，，，加大中长期激励约束力度。。。。。。加大三项制度改革力度，，，，，，，，完成所属市场公司“三定”方案重塑，，，，，，，，加大中层管理岗位竞争上岗力度，，，，，，，，2023年共有40个岗位竞选成功，，，，，，，，其中有12人从普通员工竞选为中层管理人员，，，，，，，，有4人职务进一步提升，，，，，，，，有6人因未达到岗位要求而退出中层管理岗位的，，，，，，，，在现有经理层成员任期制和契约化管理考核指标及本级部门、员工考核办法中明确不胜任退出和末等调整等举措。。。。。。

15．基层党组织工作不够扎实

整改落实情况：

（1）针对“党组织运行不够规范”的问题，，，，，，，，组织所属各支部全面排查，，，，，，，，加强党委检查，，，，，，，，强化党组织运行规范，，，，，，，，加强基层党组织、职能部门负责人、工作人员培训、指导。。。。。。

（2）针对“党组织关系管理不严”的问题，，，，，，，，已联系本人做自动脱党处理，，，，，，，，同时加强基层党组织的相关培训,杜绝此类事件。。。。。。

（3）针对“发展党员工作不严肃、台账不规范”的问题，，，，，，，，责成相关记录人对该次会议记录按规范要求进行整改，，，，，，，，结合公司党建年终考核，，，，，，，，对公司党委所属支部，，，，，，，，严格审查党员发展程序和记录本记录规范，，，，，，，，做好查漏补缺。。。。。。

（4）针对“党费缴纳不规范”的问题，，，，，，，，全面自查、摸底党费缴纳情况，，，，，，，，根据中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，，，，，，，，加强基层党组织的相关培训，，，，，，，，进一步规范党费缴纳。。。。。。

（5）针对“党委会会议记录缺失或不全”的问题，，，，，，，，责令当时记录人员立即改正，，，，，，，，补齐相关记录，，，，，，，，同时加强党委会、总经理办公会等会议会后会议记录检查。。。。。。

（四）聚焦问题整改落实情况方面

16．压紧压实整改责任还有差距

整改落实情况：

（1）针对“重难点问题整改不够有力”的问题，，，，，，，，在公司党委会、董事会、股东会上对萧山市场提升改造、异地迁建选址、资产证券化等相关事项进行重新研究、重新部署。。。。。。

（2）针对“全面整改不够到位”的问题：一是成立超市公司账务清理工作专班，，，，，，，，重新对账务、固定资产进行梳理、盘点，，，，，，，，继续开展账务催收工作，，，，，，，，对不予配合的启动司法诉讼。。。。。。二是完成两项贸易风险事项的追责问责。。。。。。三是完成闲置一年以上银行账户的清理工作。。。。。。

（3）针对“抓常抓严存在缺失”的问题，，，，，，，，召开董事会，，，，，，，，审议通过《董事会授权事项决策和执行情况报告》《董事会对经理层授权决策方案》，，，，，，，，对总经理办公会授权到期后的决策事项进行确认，，，，，，，，对经理层重新进行授权。。。。。。

三、巩固整改成果，，，，，，，，坚持持续发力，，，，，，，，积极构建长效机制

一是坚持全面从严治党，，，，，，，，压紧压实“两个责任”。。。。。。强化政治担当，，，，，，，，认真履行好全面从严治党主体责任，，，，，，，，牢固树立“全面从严治党”永远在路上的思想，，，，，，，，压紧压实“两个责任”。。。。。。

二是牢固树立问题意识，，，，，，，，持续抓好问题整改。。。。。。坚持目标不变、力度不减、尺度不松，，，，，，，，对已完成的整改任务，，，，，，，，适时组织“回头看”，，，，，，，，巩固整改成果，，，，，，，，防止“回潮反弹”，，，，，，，，确保整改高标准、高质量。。。。。。

三是切实巩固整改成果，，，，，，，，构建完善长效机制。。。。。。采取有力措施，，，，，，，，构建长效机制，，，，，，，，巩固整改成果。。。。。。不断完善集团化管控体系建设和标准化管理工作，，，，，，，，不断提升风险防控能力，，，，，，，，强化督察督办工作，，，，，，，，确保决策部署落实到位，，，，，，，，确保制度落地生根、见到实效。。。。。。

四是固本强基齐抓共管，，，，，，，，推动持续健康发展。。。。。。落实好“两个责任”，，，，，，，，履行好“一岗双责”，，，，，，，，以扎实的作风，，，，，，，，严谨的态度，，，，，，，，过硬的措施，，，，，，，，聚焦主责主业，，，，，，，，更好成为保障我省现代农产品流通的“领头羊”，，，，，，，，为集团打造成为全国一流现代化粮农产业集团不断添砖加瓦。。。。。。

                   中共浙江j9国际集团实业有限公司委员会

                            2024年4月15日